Operação investiga fraude bilionária em carteiras de crédito do Banco Master com o banco público.
A Polícia Federal concluiu o primeiro inquérito sobre irregularidades no Banco Master e indiciou o banqueiro Daniel Vorcaro e o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa. A apuração revela crimes financeiros na venda de carteiras de crédito para o banco público do Distrito Federal.
A investigação aponta que a operação envolveu valores expressivos e atingiu o sistema financeiro nacional. A Polícia Federal detalhou a participação de ex-diretores e outras pessoas ligadas às instituições financeiras nas negociações sob escrutínio da Justiça.
O relatório foi encaminhado para análise do Supremo Tribunal Federal, conforme informação divulgada por moeny times, abrindo caminho para possíveis desdobramentos judiciais e a denúncia formal dos investigados pelo Ministério Público.
Indiciamento por crimes financeiros na PF
Daniel Vorcaro foi indiciado por gestão fraudulenta, induzir a erro investidor, fraudar fiscalização, organização criminosa e lavagem de dinheiro. As penas somadas variam de 12 a 41 anos de reclusão, com agravante por ser apontado como líder do esquema.
Já Paulo Henrique Costa foi indiciado por gestão fraudulenta e organização criminosa. A defesa de Vorcaro negou prejuízos ao BRB e pediu a revogação de sua prisão, enquanto a defesa de Costa alegou cumprimento de ordens do governo do Distrito Federal.
Fraudes em carteiras de crédito consignado
O relatório policial aponta fraude em pelo menos 12 bilhões de reais dos ativos repassados pelo Banco Master ao BRB. O esquema baseou-se na fabricação de falsas carteiras de crédito consignado e empréstimos sem a devida validação de lastros.
A Polícia Federal destacou que o BRB driblou mecanismos de governança e utilizou documentação suspeita de falsificação em planilhas eletrônicas. As operações ocorreram entre julho de 2024 e outubro de 2025, mesmo após o Banco Central barrar a transação.
Impacto financeiro e Operação Compliance Zero
Deflagrada em novembro, a Operação Compliance Zero revelou que o Banco Master utilizava recursos do BRB para manter sua liquidez. Diálogos indicam que o banqueiro dependia dos aportes do banco público para cobrir contas obrigatórias junto ao Banco Central.
O prejuízo mínimo ao BRB foi estimado em 2,7 bilhões de reais, mas o valor final pode ser ainda maior. O banco público tenta obter um empréstimo de 6,6 bilhões de reais junto ao Fundo Garantidor de Crédito enquanto enfrenta grave crise financeira.
Perguntas Frequentes
Quem foi indiciado pela Polícia Federal no caso do Banco Master?
A Polícia Federal indiciou o banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-presidente do BRB Paulo Henrique Costa e outros ex-diretores por crimes financeiros.
Quais crimes foram atribuídos a Daniel Vorcaro?
Vorcaro foi indiciado por gestão fraudulenta, induzir investidor a erro, fraudar fiscalização, organização criminosa e lavagem de dinheiro.
Qual foi o valor da fraude apontada pela Polícia Federal?
A investigação apontou fraude em pelo menos 12 bilhões de reais em ativos repassados pelo Banco Master ao BRB, totalizando R$ 17,5 bilhões em carteiras negociadas.
O que revelou a Operação Compliance Zero?
A operação revelou que o Banco Master usava recursos do BRB para manter sua liquidez por meio de carteiras de crédito sem lastro e falsificadas.