Iniciativa do Departamento de Estado visa combater lavagem de dinheiro e redes criminosas no Pacífico.
O governo dos Estados Unidos anunciou na quinta-feira, 22, o aporte de US$ 5 milhões para o treinamento de policiais estrangeiros no rastreamento de criptomoedas, fortalecendo unidades de inteligência financeira e divisões de crimes cibernéticos.
A verba faz parte de um pacote de US$ 44 milhões lançado pelo Departamento de Estado para combater redes criminosas na região do Oceano Pacífico, conforme anúncio oficial realizado em Los Angeles.
A medida busca sufocar o caixa de cartéis internacionais e foi detalhada ao término da primeira Conferência de Ministros de Polícia dos Estados Unidos e das Ilhas do Pacífico, conforme informação divulgada por livecoin.
Treinamento em blockchain e perícia digital
Especialistas de agências federais norte-americanas vão ensinar técnicas avançadas de perícia digital e métodos específicos para identificar os beneficiários finais de empresas de fachada.
O programa batizado como PACIFIC também ajudará na atualização de leis locais contra a lavagem de dinheiro, seguindo rigorosamente os padrões do Grupo de Ação Financeira Internacional e da Convenção de Budapeste.
Atuação conjunta com Interpol e FBI
O Departamento de Estado destinou outros US$ 4 milhões para o projeto RIPTIDE, criado em parceria com a Interpol e a Organização Mundial das Alfândegas para conectar serviços policiais de 196 países.
Já o Federal Bureau of Investigation receberá US$ 5 milhões por meio do programa EPIC para apoiar inquéritos ativos sobre suborno, tráfico de drogas e lavagem de capitais.
Estratégia sob a liderança de Donald Trump
Sob a liderança do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio, a ofensiva internacional protege a economia digital e visa desmantelar a logística de facções criminosas.
Relatórios de inteligência indicam que o fluxo de narcóticos enviados por cartéis das Américas superou as rotas tradicionais asiáticas, tornando urgente o cerco financeiro global.
Perguntas Frequentes
Quanto o governo dos Estados Unidos destinou para o rastreio de criptomoedas?
O governo dos Estados Unidos destinou US$ 5 milhões especificamente para treinar policiais estrangeiros no rastreamento de criptomoedas, integrando um pacote maior de US$ 44 milhões.
Quem lidera a nova iniciativa de combate ao crime cibernético?
A ofensiva internacional é liderada pelo presidente Donald Trump e pelo secretário de Estado Marco Rubio, envolvendo o Departamento de Estado, o FBI e a Interpol.
Quais organizações internacionais participam do projeto RIPTIDE?
O projeto RIPTIDE foi criado em parceria com a Interpol e a Organização Mundial das Alfândegas para conectar serviços policiais de 196 países.