Timothy Wadsworth pegou 4 anos de prisão por fraudes milionárias com cartões e criptomoedas
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou, na última sexta-feira (23), a condenação de Timothy Wadsworth, de 35 anos, a quatro anos de prisão por participação em esquemas complexos de fraude eletrônica e lavagem de dinheiro.
Segundo as investigações conduzidas pelas autoridades americanas, o criminoso clonou diversos cartões de crédito entre março de 2020 e setembro de 2021, gerando um prejuízo financeiro estimado em US$ 730 mil para centenas de vítimas.
O dinheiro obtido por meio dos golpes era posteriormente convertido em Bitcoin utilizando contas em corretoras de criptomoedas, conforme informação divulgada por livecoin.
Como funcionava o esquema de cartões clonados e Stripe
O Departamento de Justiça explicou que o golpista utilizou uma conta na plataforma Stripe para processar pagamentos fraudulentos com os cartões clonados, obtidos sem o consentimento dos titulares.
Das 310 transações tentadas pelo grupo criminoso, 116 foram concluídas com sucesso, somando exatamente US$ 730.728,22 em prejuízos diretos para os consumidores afetados pelas fraudes.
Conversão de dinheiro ilegal em Bitcoin na corretora Coinbase
Para ocultar a origem dos recursos ilícitos, o americano transferia os valores obtidos pelas fraudes para sua conta na corretora Coinbase, onde realizava a compra massiva de criptomoedas.
As transações em Bitcoin frequentemente superavam o valor de US$ 10 mil cada, sendo enviadas posteriormente para diversos endereços externos controlados pelo esquema criminoso.
Fraudes em empréstimos governamentais e golpes do romance
Além das fraudes com cartões, Wadsworth participou de pedidos irregulares de empréstimos federais nos EUA, obtendo valores indevidos em programas de auxílio durante a pandemia.
O americano também esteve envolvido em um golpe do romance no Facebook em 2020, extorquindo US$ 42 mil de uma viúva recente sob falsas promessências de viagem.
Sentença de prisão e restituição financeira exigida pela justiça
Pelas acusações de conspiração e lavagem, o réu foi condenado a 51 meses de prisão, o equivalente a cerca de 4,2 anos em regime fechado.
Além da pena de reclusão, o tribunal determinou que o golpista pague uma restituição financeira avaliada em aproximadamente US$ 811 mil às vítimas.
Perguntas Frequentes
Quem é Timothy Wadsworth e por que ele foi condenado?
Timothy Wadsworth é um americano de 35 anos condenado a quatro anos de prisão nos Estados Unidos por crimes de fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e clonagem de cartões.
Como o golpista convertia o dinheiro roubado em Bitcoin?
Ele transferia os valores obtidos com fraudes de cartões e contas de pagamento para a corretora Coinbase, onde comprava Bitcoin antes de enviar os ativos para carteiras externas.
Qual foi o prejuízo total causado pelos esquemas criminosos?
As autoridades americanas estimam que os diversos golpes praticados por Wadsworth e seus comparsas resultaram em prejuízos totais superiores a 2 milhões de dólares.
Quais outros crimes foram atribuídos a Timothy Wadsworth?
Além da clonagem de cartões, ele fraudou programas governamentais de empréstimo e participou de um golpe do romance que extorquiu dinheiro de uma vítima na rede social Facebook.