Profissional é indiciada por fraudar imposto de renda com perdas fictícias em criptoativos e ações.

Uma contadora de 43 anos foi formalmente indiciada nos Estados Unidos sob a acusação de orquestrar um esquema complexo para fraudar o imposto de renda federal utilizando perdas fictícias no mercado financeiro.

O Departamento de Justiça norte-americano anunciou o caso, revelando que a profissional operava na cidade de Meriden, no estado de Connecticut, por meio da empresa Yuri’s LLC, prestando serviços para milhares de contribuintes locais.

A investigação federal apontou que a rede de fraudes fiscais movimentou milhares de declarações adulteradas ao longo de vários anos, conforme informação divulgada por livecoin.

Fraude fiscal com falsos prejuízos em criptomoedas

Entre os anos fiscais de 2017 e 2024, a contadora Yuridia Trujillo preencheu ao menos 4.335 declarações tributárias para clientes da região de Connecticut, inserindo dados falsos para inflar deduções legais de forma criminosa.

As manobras ilegais descobertas pelos investigadores incluíam o relato sistemático de perdas fictícias na compra e venda de criptoativos e ações da bolsa que os contribuintes jamais possuíram em suas carteiras.

Esquema criminoso criava negócios fictícios e desviava restituições

Além dos rombos inventados no mercado cripto, a acusada criava registros de empresas inexistentes e despesas comerciais falsas nos formulários principais enviados ao fisco norte-americano, conhecidos como Forms 1040.

Para lucrar diretamente com as adulterações, a profissional anexava pedidos de divisão de restituição conhecidos como Forms 8888, direcionando parte do dinheiro devolvido pelo governo para contas bancárias pessoais dela.

Prisão e acusações federais contra a preparadora de impostos

O caso avançou no dia 7 de outubro, quando um grande júri na cidade de New Haven aprovou 19 acusações de auxílio e apresentação de declarações falsas de imposto de renda contra a contadora Yuridia Trujillo.

Agentes federais realizaram a prisão da suspeita, que conseguiu autorização da Justiça para responder ao processo em liberdade mediante o pagamento de uma fiança estipulada em 50 mil dólares.

Perguntas Frequentes

Qual o crime cometido pela contadora nos Estados Unidos?

A contadora Yuridia Trujillo foi indiciada por 19 acusações de fraudar o imposto de renda nos Estados Unidos, inserindo dados falsos, prejuízos fictícios com criptomoedas e empresas inexistentes nas declarações.

Como funcionava o esquema de desvio de restituições?

A profissional preenchia formulários oficiais de divisão de restituição com dados bancários pessoais dela e de um associado, fazendo com que uma fatia do imposto devolvido pelo governo caísse em suas contas particulares.

Qual foi a penalidade e a situação jurídica da acusada?

Cada uma das 19 acusações prevê pena máxima de três anos de prisão. Ela foi presa por agentes federais em Connecticut e liberada após pagar uma fiança de 50 mil dólares, aguardando o julgamento em liberdade.