Leonardo de Jesus Zuluaga Duque recebeu pena de 13 anos por esquema internacional com USDT.
O Departamento de Justiça dos Estados Unidos anunciou a condenação de Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, de 63 anos, a 13 anos e quatro meses de prisão por participação em um esquema internacional de lavagem de dinheiro do narcotráfico utilizando criptomoedas.
A operação criminosa coordenada pelo colombiano envolveu a conversão de lucros ilícitos em stablecoin USDT e a posterior distribuição dos valores em pesos colombianos para comparsas, movimentando milhões de dólares no sistema financeiro americano, conforme informação divulgada por livecoin.
A sentença, proferida nos Estados Unidos, também determinou cinco anos de liberdade supervisionada para o réu, além do confisco de bens milionários e tokens digitais armazenados em quatro endereços de criptomoedas sob o controle do corretor.
Esquema de lavagem com criptomoedas
As investigações conduzidas pelas autoridades americanas revelaram que o grupo criminoso utilizava uma rede de empresas de fachada nos Estados Unidos e na Colômbia. O objetivo era ocultar a origem ilícita dos recursos obtidos por meio de atividades ligadas ao tráfico de drogas internacional.
Entre maio e novembro de 2023, o grupo liderado por Leonardo Duque lavou cerca de 14,5 milhões de dólares em criptoativos. O procurador Jamie McDonald destacou que a conduta criminosa descarada reduziu a confiança no sistema financeiro e colocou vidas em risco.
Atuação da rede criminosa
Conhecido pelo apelido de Rey, o colombiano atuava como corretor de criptomoedas e exercia função de supervisão na rede ilícita. Ele trabalhava em conjunto com outros réus, incluindo Maximilien de Hoop Cartier, membro da família Cartier que já havia sido condenado a oito anos de prisão em abril.
O envolvimento do grupo ultrapassava a conversão digital, englobando também a logística do narcotráfico. Autoridades registraram a organização de uma compra de 100 quilos de pasta-base de cocaína na Colômbia, resultando na apreensão de 111 quilos da droga pela polícia local em fevereiro de 2024.
Confisco de bens e condenações
Além da pena de 160 meses de reclusão, a Justiça ordenou o confisco de 14,7 milhões de dólares em bens de Leonardo Duque. Todos os tokens armazenados nas carteiras digitais controladas pelo réu foram retidos pelo governo americano como parte da sentença condenatória.
Outros cinco réus envolvidos na rede criminosa também receberam penas severas, variando de 36 a 96 meses de prisão. Entre eles estão Alexander Areiza Ceballos, Adrian Areiza Ceballos, Erica Milena Lopez Ortiz e Felipe Estrada Echeverry, todos já julgados e condenados.
Perguntas Frequentes
Quem é Leonardo de Jesus Zuluaga Duque?
Leonardo de Jesus Zuluaga Duque, também conhecido como Rey, é um cidadão colombiano de 63 anos condenado nos Estados Unidos por liderar um esquema de lavagem de dinheiro do narcotráfico usando criptomoedas.
Qual foi a pena aplicada ao colombiano nos EUA?
O réu foi condenado a 13 anos e quatro meses de prisão, cinco anos de liberdade supervisionada e ao pagamento de 14,7 milhões de dólares em confisco de bens e tokens digitais.
Como funcionava o esquema de lavagem de dinheiro?
O grupo convertia lucros do tráfico de drogas em stablecoin USDT utilizando empresas de fachada nos Estados Unidos e na Colômbia, transformando o montante em pesos colombianos para distribuição.