Esquema fraudulento prometia rendimentos mensais absurdos e atingiu mais de 10 mil vítimas no Brasil.
A Polícia Federal deflagrou a Operação São Silvestre nesta quinta-feira para desarticular grupos suspeitos de operar pirâmides financeiras com ativos digitais, conforme informação divulgada por CRIPTOMOEDAS.
A ação policial cumpre doze mandados de busca e apreensão em cinco estados brasileiros, além de determinar um bloqueio patrimonial histórico de até R$ 100 milhões para garantir futura reparação.
As investigações apontam que plataformas ofereciam supostas aplicações automatizadas por robôs, atraindo mais de 10 mil vítimas com promessas de ganhos financeiros irreais e insustentáveis no mercado.
Como funcionava a pirâmide financeira
As organizações criminosas utilizavam sites sofisticados para captar recursos de moradores em diversos estados brasileiros e no exterior, operando ativamente entre os anos de 2018 e 2020.
Para atrair investidores inexperientes, os responsáveis anunciavam retornos financeiros completamente incompatíveis com a realidade, prometendo ganhos diários expressivos ou lucros mensais elevados.
Empresas investigadas pela Polícia Federal
Fontes indicam que as empresas na mira da Operação São Silvestre incluem a F2 Trading, antiga FX Trading liderada por Philip Wook Han, além da Wish Money, que também prometia lucros com bitcoin.
As ordens judiciais partiram do 3º Juízo da Vara Estadual de Organizações Criminosas de Santa Catarina, atingindo diretamente as contas de quinze pessoas físicas e treze empresas envolvidas.
Crimes apurados e alerta de especialistas
Os envolvidos foram indiciados por associação criminosa, estelionato, lavagem de dinheiro, além de crimes contra o Sistema Financeiro Nacional e contra o mercado de capitais brasileiro.
Especialistas alertam que promessas de rentabilidade extraordinária sem riscos são o principal sinal de alerta para golpes, lembrando que tecnologia avançada não comprova a legitimidade de investimentos.
Canais de denúncia para as vítimas
Investidores que possuem comprovantes de depósitos realizados nas plataformas fraudulentas podem enviar a documentação para o e-mail denunciapiramides.iji@pf.gov.br criado pela corporação.
As diligências da Polícia Federal ocorreram em cidades como Blumenau, Florianópolis, Curitiba, Belo Horizonte, Recife e outras localidades para desmantelar totalmente a rede criminosa.
Perguntas Frequentes
O que foi a Operação São Silvestre da Polícia Federal?
Foi uma operação policial realizada para desarticular grupos suspeitos de operar pirâmides financeiras com criptomoedas e promessas de lucros irreais.
Qual foi o valor bloqueado pela Justiça na operação?
A Justiça determinou o bloqueio patrimonial de até R$ 100 milhões, atingindo contas de quinze pessoas físicas e treze empresas investigadas.
Quais empresas de criptomoedas estão sendo investigadas?
As investigações apontam o envolvimento de empresas como a F2 Trading, antiga FX Trading, e a Wish Money, que prometiam altos rendimentos com bitcoin.
Como as vítimas podem ajudar nas investigações da Polícia Federal?
As vítimas que guardam comprovantes de depósitos podem enviar os documentos para o canal oficial de atendimento pelo e-mail denunciapiramides.iji@pf.gov.br.