Operação no Brooklyn desmantela servidores e redes criminosas ligadas a fraudes com ativos digitais
A Promotoria do Brooklyn, em conjunto com o FBI, anunciou nesta quarta-feira o desmantelamento de uma infraestrutura massiva de golpes com criptomoedas que visava principalmente membros da comunidade russa nos Estados Unidos, resultando na queda de 241 domínios e 112 servidores em nuvem.
As autoridades classificaram a ação como uma das maiores operações cibernéticas já executadas por uma promotoria local, revelando que os criminosos utilizavam endereços de IP na Ucrânia e em outros países do Leste Europeu para aplicar fraudes financeiras sofisticadas e reter milhões de dólares das vítimas, conforme informação divulgada por livecoin.
A iniciativa foi liderada pela Unidade de Criptomoedas da Promotoria, que já havia bloqueado centenas de sites anteriormente, mas precisou derrubar a infraestrutura em nuvem para impedir que os golpistas criassem novos endereços eletrônicos rapidamente.
Como funcionavam os golpes de criptomoedas
Os criminosos publicavam anúncios em russo no Facebook oferecendo oportunidades atraentes de investimento, enganando usuários que buscavam rentabilidade no mercado de ativos digitais.
Após o primeiro contato, as vítimas recebiam ligações de um suposto consultor de investimentos que falava russo e as orientava a depositar valores em uma falsa plataforma de negociação controlada pela quadrilha.
O segundo golpe da falsa recuperação de fundos
Além do esquema inicial de investimentos falsos, os criminosos mantinham uma segunda frente criminosa focada em extorquir pessoas que já haviam sofrido perdas financeiras anteriores.
Eles ofereciam uma falsa promessa de recuperação de criptomoedas, aproveitando-se da vulnerabilidade e do desespero das vítimas para extrair ainda mais dinheiro por meio de taxas e impostos fictícios.
Ação coordenada com o FBI no Brooklyn
O promotor do Brooklyn, Eric Gonzalez, destacou que a operação atingiu o núcleo da organização criminosa ao cortar o acesso dos golpistas aos dados das vítimas e aos softwares utilizados nas fraudes.
Apesar de o total de perdas ainda não ter sido totalmente calculado, as autoridades conseguiram confiscar cerca de US$ 300.000 até o momento, dificultando a atuação do grupo criminoso internacional.
Perguntas Frequentes
O que o governo americano derrubou nos EUA?
O governo dos Estados Unidos, com apoio do FBI e da Promotoria do Brooklyn, derrubou 241 domínios e 112 servidores em nuvem usados em golpes com criptomoedas.
Como os criminosos aplicavam os golpes de criptomoedas?
Os golpistas usavam anúncios no Facebook para atrair vítimas, ofereciam falsas consultorias de investimento em russo e criavam plataformas fraudulentas para roubar depósitos em criptoativos.
Qual era o segundo golpe aplicado pela quadrilha?
Os criminosos ofereciam uma falsa promessa de recuperação de criptomoedas para extorquir novamente pessoas que já haviam perdido dinheiro no primeiro esquema de fraudes.
Quanto dinheiro foi recuperado pelas autoridades?
As autoridades americanas conseguiram confiscar aproximadamente US$ 300.000 em criptomoedas associadas aos esquemas fraudulentos desmantelados pela operação.