Homem confessa fraude milionária com bitcoin nos EUA e arrisca até 65 anos de prisão
Um jovem de 25 anos confessou perante a Justiça federal dos Estados Unidos a autoria de um esquema fraudulento envolvendo criptomoedas que causou prejuízos milionários a mais de dez investidores entre maio de 2021 e março de 2025.
De acordo com as investigações do Departamento de Justiça, o réu desviou mais de um milhão de dólares sob a falsa promessa de altos lucros no mercado digital, mas direcionou todo o capital captado para uma plataforma de jogos online.
A farsa veio à tona após investigações conduzidas por autoridades federais norte-americanas, conforme informação divulgada por livecoin, revelando um prejuízo líquido de US$ 1,15 milhão às vítimas do estado de Connecticut.
Como funcionava o esquema de criptomoedas
Durante quase quatro anos, o operador se apresentou como um especialista em ativos digitais capaz de multiplicar patrimônios rapidamente. O falso gestor utilizava endereços de carteiras gerados em um cassino virtual para receber os aportes financeiros dos clientes.
Nas interações com os investidores, o criminoso informava ganhos expressivos nas operações e exigia novos depósitos sob o pretexto de quitar taxas de transação conhecidas como gas fees para liberar os supostos lucros acumulados.
O papel do chefe fictício The Chef
Para sustentar a farsa corporativa e evitar pedidos de resgate, o golpista inventou a existência de uma equipe liderada por um misterioso supervisor apelidado de The Chef, responsável por autorizar os pagamentos aos clientes.
A investigação provou que toda essa estrutura era mentirosa. O operador usava repasses pontuais vindos da própria casa de apostas para simular normalidade financeira, enquanto a banca de apostas consumia o saldo principal.
Prisão e risco de condenação severa
O cerco contra o fraudador avançou em setembro de 2023, quando agentes da Receita Federal norte-americana interrogaram o morador de Wolcott, que prestou declarações falsas para ocultar o destino dos bitcoins.
Após o rastreamento completo das transações, autoridades efetuaram a prisão do acusado em fevereiro de 2026. A juíza federal Kari Dooley agendou a leitura da sentença para janeiro de 2027, com uma pena máxima que atinge sessenta e cinco anos de prisão.
Perguntas Frequentes
Como o golpista roubou US$ 1,1 milhão em criptomoedas?
O jovem desviou recursos de investidores em Connecticut prometendo altos lucros no mercado digital, mas transferiu todo o dinheiro para contas em uma plataforma de apostas de alto risco.
Qual era o destino do dinheiro investido pelas vítimas?
Todo o capital captado era enviado diretamente para a plataforma de jogos Stake, onde o fraudador perdeu o montante total em apostas online.
Qual é a pena máxima que o réu pode enfrentar na Justiça?
Somadas todas as infrações admitidas na corte norte-americana, a condenação máxima possível atinge a marca de sessenta e cinco anos de cárcere.
Quando será divulgada a sentença definitiva do caso?
A magistrada federal Kari Dooley agendou a leitura da sentença definitiva para o dia 11 de janeiro de 2027.