Changpeng Zhao critica falta de prisões após banco americano ser multado em US$ 1,2 bilhão por falhas contra lavagem de dinheiro.
O Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou na terça-feira (13) uma multa histórica de US$ 1,2 bilhão ao Bank of America (BofA) devido a graves violações de leis de combate à lavagem de dinheiro e sanções econômicas.
A punição gerou forte repercussão internacional e duras críticas públicas, especialmente por parte de figuras do mercado financeiro e cripto, conforme informação divulgada por livecoin.
Entre as manifestações, destacou-se a ironia do empresário Changpeng Zhao, fundador da Binance, que relembrou sua própria condenação criminal anterior.
Multa recorde ao Bank of America
O Departamento do Tesouro americano classificou a penalidade como a terceira maior já aplicada pelo órgão em sua história, ficando atrás apenas das sanções aplicadas contra a Binance e o TD Bank.
Além disso, a medida representa a maior penalidade já aplicada pelo Escritório Controlador da Moeda (OCC) contra uma instituição financeira no país.
Autoridades americanas confirmaram que o Bank of America admitiu ter violado deliberadamente a Lei de Sigilo Bancário, falhando na realização de diligências essenciais em contas estrangeiras.
Falhas graves em transações financeiras
Segundo o governo dos Estados Unidos, o banco deixou de comunicar mais de US$ 5 bilhões em transações suspeitas, incluindo cerca de US$ 1 bilhão associado diretamente à segurança nacional americana.
Investigações apontam que a instituição financeira acabou sendo utilizada por cartéis de drogas, traficantes internacionais e governos como os do Irã e da Rússia.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que falhas dessa magnitude expõem todo o sistema financeiro americano a riscos severos de financiamento ilícito.
A reação de Changpeng Zhao nas redes sociais
Após a divulgação da penalidade bilionária, Changpeng Zhao utilizou as redes sociais para ironizar o desfecho do caso envolvendo o segundo maior banco dos Estados Unidos.
O executivo destacou publicamente que nenhuma prisão foi realizada, nenhum acordo de persecução penal foi firmado e sequer houve acusações criminais formais contra executivos.
Em 2023, o fundador da Binance foi condenado a quatro meses de prisão por acusações semelhantes contra sua empresa, recebendo posteriormente um perdão presidencial.
Perguntas Frequentes
Qual foi o valor da multa aplicada ao Bank of America?
O Departamento do Tesouro americano aplicou uma multa de US$ 1,2 bilhão ao Bank of America por violações de leis de combate à lavagem de dinheiro.
Por que o Bank of America foi multado?
O banco admitiu ter violado a Lei de Sigilo Bancário, falhado em controles contra lavagem de dinheiro e ocultado bilhões em transações suspeitas.
O que Changpeng Zhao disse sobre o caso?
O fundador da Binance ironizou nas redes sociais o fato de nenhum executivo do Bank of America ter sido preso ou acusado formalmente pelo caso.
Quais entidades estiveram envolvidas no processo de punição?
O Departamento do Tesouro dos EUA, o Escritório Controlador da Moeda e o Bank of America participaram diretamente do processo regulatório.