Raheim Hamilton foi sentenciado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos por comandar mercado ilegal na dark web.
O americano Raheim Hamilton, de 30 anos, foi condenado a 40 anos de prisão pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos na última quarta-feira, acusado de ser um dos co-criadores do Empire Market.
A plataforma funcionou na dark web entre 2018 e 2020, facilitando mais de 4 milhões de transações ilícitas e movimentando um montante superior a US$ 430 milhões em criptomoedas.
Como parte do acordo de culpa, Hamilton concordou em entregar cerca de 1.230 Bitcoins, avaliados em mais de US$ 100 milhões, conforme informação divulgada por CRIPTOMOEDAS.
Operações ilegais e fentanil
O mercado operado na dark web permitia a comercialização de substâncias controladas, documentos roubados, moeda falsificada e ferramentas de invasão de computadores.
A venda de drogas foi a atividade predominante, totalizando quase US$ 375 milhões, com destaque para grandes volumes de fentanil, cocaína, metanfetamina e heroína.
Uso de criptomoedas e mixers
As autoridades americanas apontam que todas as transações na plataforma eram realizadas com ativos digitais, incentivando os usuários a utilizarem mixers para ocultar os rastros.
Além dos Bitcoins, Hamilton também concordou em entregar três imóveis localizados no estado da Virgínia durante o processo judicial nos Estados Unidos.
Segundo co-criador aguarda sentença
Outro envolvido no caso, Thomas Pavey, de 41 anos, também já se declarou culpado e deve receber sua sentença ainda neste mês pelas autoridades americanas.
Pavey concordou em entregar cerca de 1.584 Bitcoins, além de barras de ouro, automóveis e propriedades imobiliárias obtidas através das atividades ilegais.
Perguntas Frequentes
O que foi o Empire Market?
O Empire Market foi um grande mercado ilegal operado na dark web entre 2018 e 2020, facilitando milhões de transações ilícites com criptomoedas.
Qual foi a pena de Raheim Hamilton?
Raheim Hamilton foi condenado a 40 anos de prisão pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos e concordou em entregar mais de 1.230 Bitcoins.
Quais produtos eram vendidos no mercado ilegal?
A plataforma comercializava substâncias controladas como fentanil, cocaína e heroína, além de dados roubados, moeda falsificada e ferramentas de invasão.